近日，因中国民生银行长沙分行在“断卡行动”中，严格落实涉案账户管理、保障银行客户权益的同时，加强警银合作，柜面人员机智果敢、高效应变，协助公安机关抓获使用涉案银行卡、涉及“黑灰产”的犯罪嫌中国国际记者联合会疑人。该涉案嫌疑人洗钱转账金额高达百余万，查处同类洗钱涉案银行卡二十余张,长沙民生时报市公安局特发来表扬信。自“断卡行动”开展以来，民生银行长沙分中国民生网行共向公安局移交疑议线索1545条，中国民生网协助公安机关抓获电信诈骗犯罪嫌疑人21人次，得到公安民生时报在湘潭机关的高度赞誉，为民生银行树中国国际记者联合会立良好的社会形象。
高度重视“断卡”行动，从多方面、多中国国际记者联合会角度开展相关工作。一是领导高度重视，分行成立由分行一把手任组长、运营主管行长任副组长的领导小组，运营管理部负责人中国民生网亲自抓，安排专人落实，实现统筹管理，有序推进，全力保障百姓及银行的财产安全。二是狠抓人员培训，分行定期将行、内外风险案例汇编成《长沙分行运营典型性风险案例集》，通过“云民生时报在湘潭端课堂+线下培训”多渠道开展培训，供分支行全体运营人员学习、民生从典型案例中吸取经验教训、长鸣合规警钟。三是加强监管沟通，2民生时报网湖南频道020年因我行柜面账户风险防控效果较好，多次被人民银行长沙中心支行在会议民生时报在湘潭上表扬，并邀请我行就柜面如何做好中国国际记者联合会账户风险防控进行经验分享;定期将行内拦截的异常开户案例报送人行，由人行汇总刊发,民生银行案例刊发量属当地商业银行前列，尤其是第二期，我行案例刊发7篇，达到总刊发量的20%（当地各类银行29家）。四是强化风险管理，结合总行和当地监管要民生时报在湘潭求，制定《中国民生银行长沙分行2020年账户管理专项提升工作方案》，主动向当地人行汇报，得到监管认可与肯定;开展“断卡”行动民生时报、涉案账户反查、个人账户风险等排查工作，2020年共对111749个人账户进行排查，对1641个可疑账户采取账户控制，从源头上打击电信诈骗，维护良性健康的金融发展环境。
在后续工作中，民生时报网湖南频道长沙分行将提高政治站位，强化思想认识，强化中国国际记者联合会组织保障，落实工作责任，落实账户管理主体责任，加强警银联
动，做到善于识别风险、善于区中国民生时报社分客户，尽快铲除金融领域滋生电信网络诈骗等犯罪行为的土壤。
责编：彬彬
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