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民生银行长沙四方坪支行开展反诈拒赌、安全支付集中宣传月活动

为提升我行个人账户服务和管理工作,在有效防范业务风险的前提下,严格落实账户管理“两个不减、两个加强”原则,兼顾服务效率和风险防控平衡,杜绝账户服务和管理极端化,营造良好的金融环境,…

为提升我行个人账户服务和管理工作,在有效防范业务风险的前提下,严格落实账户管理“两个不减、两个加强”原则,兼顾服务效率和风险防控平衡,杜绝账户服务和管理极端化,营造良好的金融环境,民生银行长沙四方坪支行持续开展打击治理电信网络诈骗集中宣传活动。

民生银行长沙四方坪支行开展反诈拒赌、安全支付集中宣传月活动
民生银行长沙四方坪支行开展反诈拒赌、安全支付集中宣传月活动

有效落实客户身份识别。充分利用人脸识别、联网核查、手机号码验证等技术手段,验证客户身份信息真实效,并完成个人客户身份基本信息采集,通过互联网查询、沟通询问客户等方式,有效核实开户意愿和账户用途,确保银行账户使用开立“实名实人”,堵截不法分子买卖银行账户用于电信网络诈骗和跨境赌博等违法犯罪活动。

强化个人账户分类分级管理。充分评估客户风险等级、了解客户实际需求,根据不同客户类型、个人职业、年龄特征,审慎为客户签约非柜面业务,灵活合理设置交易限额。对于风险等级较高的客户,采取强化尽调询问客户账户交易背景辅助证明资料,发现异常及时采取措施限制账户使用。

积极实践阵地集中宣传。通过上传下达,提高员工政治站位,把防诈拒赌宣传落实为为人民群众办实事的具体措施,在网点内张贴宣传海报、警示标语,对于每位进入网点的客户引导下载国家反诈中心APP发放宣传折页,面向广大金融消费者积极宣传普及新型电信网络违法犯罪宣传知识,包括防范电信诈骗的线索方法、转账汇款注意事项、个人金融信息保护、买卖账户危害影响、出借出售出租银行账户惩戒措施等。针对老年人、农村居民、进城务工人员、学生群体等易受电信网络诈骗侵害群体着重宣传,对于特殊群体客户业务受理涉及资金账户类均要求阅读我行风险告知安全提示单,同时签字确认。

下阶段,民生银行长沙四方坪支行将持续做好防电诈宣传教育工作,强化对买卖银行账户等行为的法律风险提示,加大资料审核力度,严把开户关,同时定期收集违法犯罪典型案例,加大力度宣传常见防诈方法、新型诈骗手段、提升公众反诈意识,切实维护群众利益。

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