为深入贯彻落实人民银行、公安部及总行关于《电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作方案》的要求，明确治理工作组织架构和工作职责，推动打击治理工作机制常态化运行。5月17日，民生银行株洲支行组织开展“资金链”治理专项培训工作，全行员工参加此次培训。
株洲支行运营管理部负责人对本次培训会议的业务背景、基本原则进行宣讲。电信网络诈骗犯罪已成为主流犯罪，严重危害人民群众利益和社会和谐稳定。党中央高度重视打击治理工作，习近平总书记多次作出重要批示。我们必须提高认识，看清形势，充分认识当前国家及监管监督工作重点，紧抓“资金链”治理工作主线。接下来，李韵甜就如何推进“资金链”治理的后续工作重点进行了介绍，主要是从存量账户排查、企业离职人员账户排查两个方面进行。同时，为总结“资金链”治理的经验教训，从新开个人账户、单位账户的通报情况分析了形成风险的成因，为后续账户差异化管理、分级管理、有效管控提出了可行性措施。
株洲支行行长做总结发言，强调“资金链”治理是一项系统性工程，各部门要明确职责，细化分工，形成合力，按照分行统一部署狠抓落实。一是要提高对金融安全工作重要性和紧迫性的认识，切实提高员工及社会公众对金融防诈的认知度，充分认识“资金链”治理工作的紧迫性和重要性。二是要强化“资金链”治理工作的风险意识和责任意识，坚持问题导向，增强危机意识，落实主体责任、强化源头治理，严肃对待账户管理的每一个业务操作环节。三是在开发获客过程中，应坚持风险中性原则、价值客户导向，坚守风险合规底线，在绝不触碰风险与合规底线的前提下推进各项业务发展，以科技手段做支撑，加强监测识别风险，实施差异化管理，对于可疑账户和风险账户采取差异化风控措施。
责编：彬彬
民生时报网，未经授权不得转载，本文链接：http://www.zgmssb.com/34830.html
