2022年2月8日下午16点35分左右，客户胡某（男，1996年）到我行易俗河支行柜台咨询卡冻结原因，柜员李鑫接待后，发现客户银行卡被多次一键止付，且有一笔公安冻结记录，便立即报告内控副职。
作为警嫂的内控副职陈锶，因平日与在湘潭县反诈中队工作的家属多次讨论反诈事宜，警觉地意识到该客户账户定是一级涉案卡，内控副职在后台查询客户流水时，发现客户账户交易快进快出，且交易对手众多，存在多笔凌晨交易，于是询问客户账户平时使用的用途，客户答复其只是在网上买球，也不知道为何账户突然无法正常使用。
内控副职心想，如果仅在网上正常进行交易，绝不会触发公安系统的止付和冻结，且内控副职在询问客户为何有如此多的交易对手时，客户开始表现得异常，坐立不安，内控副职猜测该客户可能涉嫌电信诈骗或赌博洗钱，为严厉打击网络诈骗、网络赌博行为，网点马上启动应急预案，联系所属辖区派出所、湘潭县反电诈中队民警并上报市分行安全保卫条线。
10分钟后，湘潭县天易派出所、湘潭县反诈中队民警赶到现场，内控副职将客户流水一并交予民警，随后民警将该客户带回派出所审讯。
无论是网络诈骗还是网络赌博，都是明令禁止的违法行为，为守住客户的钱袋子，净化网络环境，中行易俗河支行重拳出击，严厉打击此类犯罪行为，持续推进断卡行动！
中国银行湘潭分行易俗河支行 陈锶
2022.02.10
责编：小程
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