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银警联动 工商银行湘潭分行协助公安机关抓获涉案人员

“断卡”行动开展以来,工商银行湘潭分行全面贯彻落实“断卡”行动文件精神,全面推进该行在金融领域打击、治理、惩戒开办贩卖银行卡违法犯罪团伙为主要内容的“断卡”行动,积极主动协助配合公…

“断卡”行动开展以来,工商银行湘潭分行全面贯彻落实“断卡”行动文件精神,全面推进该行在金融领域打击、治理、惩戒开办贩卖银行卡违法犯罪团伙为主要内容的“断卡”行动,积极主动协助配合公安机关严厉打击整治银行卡违法犯罪活动。2021年10月11日、2021年10月21日,该行湘江支行员工协助公安机关现场抓获两名涉案嫌疑人。

2021年10月11日下午16时5分,疑似电信诈骗涉案人员邹某到湘江支行营业部办理新开银行卡业务,因我行系统提示业务异常无法受理,邹某进而至柜台进行查询。当班运营主管在查询业务受阻原因时,发现该客户为公安部提供的涉嫌电信诈骗黑名单人员。在发现该情况之后,运营主管立即向辖区派出所报警并向上级进行汇报,辖区民警火速赶到,现场对嫌疑人身份进行了问询并与反诈中心进行了嫌疑人相关信息的确认,该嫌疑人被带回派出所进行下一步调查。目前该案正在进一步侦查中。

2021年10月21日上午,客户胡某到湘江支行营业间称其银行卡不能正常使用,大堂经理引导至柜台查询原因,运营主管后台查询后发现该客户为疑似涉赌、涉诈高风险人员。在发现该情况之后,运营主管立即向辖区派出所报警并向上级领导进行汇报,随后赶来的辖区民警对嫌疑人身份进行了现场问询并将该嫌疑人带回派出所进行下一步调查。目前该案正在进一步侦查中。
这两起事件中,工商银行湘江支行营业间全体员工凭借高度的职业敏感和责任感,及时启动应急预案,银警联动,成功抓获了涉案嫌疑人员。该行将继续强化案件防控意识,进一步加强账户全生命周期管理,强化可疑交易监测,严格落实账户管理主体责任,防范电信网络新型违法犯罪,守好人民的钱袋子,为人民群众财产安全保驾护航。(工行湘潭分行)

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