您的位置 首页 社会

机智周旋,电诈嫌疑人自投落网

2021年9月28日16点左右,客户史某某(男,2001年)来到中国银行湘潭市城西支行办理业务,该客户告知大堂工作人员,自己的银行账户突然无法使用,想查询是什么原因。 服务专员张霞…

2021年9月28日16点左右,客户史某某(男,2001年)来到中国银行湘潭市城西支行办理业务,该客户告知大堂工作人员,自己的银行账户突然无法使用,想查询是什么原因。

服务专员张霞将客户引导至人工柜台,柜员谭薇查询到客户账户多次被不同地区公安机关一键止付,于是向内控副职陈锶反馈情况,内控副职查询客户流水发现,该客户账户6216697500000977XXX于2018年9月开户,开户后至2020年12月14日均在正常使用,2020年12月14日-2021年7月12日,该账户处于闲置状态,7月13日突然启用,且启用前有小额测试,启用后账户快进快出,符合电信诈骗涉案账户交易特征。

内控副职还留意到,该客户账户于2021年9月26日被其开户行中国银行南县兴盛路支行执行了借贷方全冻交易,备注为“个金部下发涉案账户”,多项证据表明,该客户为电信诈骗涉案人员,凭借着职业敏感,内控副职立即拨打了110报警电话,在等待民警到达网点前,内控副职陈锶与柜员谭薇巧妙配合,使用多种方式稳住客户,拖延时间,10分钟后,云塘派出所民警到达现场,向内控副职了解了基本情况后便将客户带回了派出所。

在电信诈骗局势越来越严重的情况下,中国银行湘潭市城西支行秉承风险为本的原则,在开户环节严格控制,开户后对账户循环监测,一旦发现客户账户异常,则及时限制账户交易。断卡、防诈,中国银行在行动!

机智周旋,电诈嫌疑人自投落网

中国银行湘潭市城西支行 陈锶

2021.09.29

为您推荐

微信图片_20211206162727

湘潭京湘供水有限责任公司党支部来到湘乡东山学校开展党史学习教育活动

11月26日,湘潭京湘供水有限责任公司党支部来到湘乡东山学校开展主题为“感受红色情怀,追忆革命精神”党史学习教育活动。 ...

伟人故里共瞻仰 实地学习悟初心

他 年少时 立下鸿鹄之志 至年老 仍在艰辛探索 必其一生 引领中国人民站起来强起来 他 年少时 坚定了共产主义信仰 至年...

宪法宣传周,莲乡法院在行动

湘潭县素有“莲乡”之称 11月29日至12月5日 是第四个宪法宣传周 为学习贯彻习近平法治思想 弘扬宪法精神,维护宪法权...

湘潭县花石镇中心卫生院 开展2021年宪法宣传日活动

2021年12月4日是我国第8个国家宪法日,当日,湘潭县花石镇中心卫生院医务人员联合花石镇司法部门志愿者在人群聚集处开展...

宪法宣传周 ——湘潭县人民检察院积极开展法治宣传活动

2021年12月4日是第八个国家宪法日,也是“八五”普法启动之年。为大力弘扬宪法精神,建设法治社会,12月3日,湘潭县人...
返回顶部