2022年2月15日，九华支行智能综服经理接待三位持外省身份证的客户，其中两位申请向我行开立一类账户。智能专员按规定进行开卡前的客户尽职调查，了解开户真实性，在沟通过程中客户一会回答某公司深圳分公司来湖南出差，一会又说是刚入职的，说法前后不一致行为可疑，且三位客户为一同到银行，开卡需求目的一致，虽然客户某些信息前后不一致，本着“以客户为中心”的服务原则，我行也并未急于拒绝客户，也未因此放松调查，为确认客户信息真实性，我行立即联系该公司湘潭分公司人力资源了解情况，公司明确反馈深圳分公司没有这两个人。我行工作人员隐约听见另外一个陪同人员打电话给对方说他们这里开户还要出示工作收入证明。
通过以上核实，客户提供虚假信息，隐瞒开户真实性，我行拒绝这两位客户的开户要求。（中国银行湘潭分行）
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