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招商银行湘潭分行协助公安机关抓获涉案人员

12月8日下午,招商银行湘潭分行成功协助公安机关抓获一个涉电信诈骗团伙,当天冻结保全涉案资金近80万元。 当天下午15:50,一名男子行色匆匆地走进招商银行湘潭分行,该男子姓刘,要…

12月8日下午,招商银行湘潭分行成功协助公安机关抓获一个涉电信诈骗团伙,当天冻结保全涉案资金近80万元。

当天下午15:50,一名男子行色匆匆地走进招商银行湘潭分行,该男子姓刘,要求办理调增手机银行转账限额业务,当获知其账户上有大量余额后,工作人员仔细询问他调整限额原因,刘某告知因家里开家具厂,有频繁转账需求。工作人员请刘某提供营业执照及进货单等相关证明,他却无法提供,而且情绪显得很焦急。此时另一位男子谭某来到银行厅堂查询账户不能使用的原因,经银行查实,谭某的账户被荆州市公安局冻结,为疑似电信网络诈骗涉案账户。这时刘某过来找谭某交流,称是两人相互认识。招商银行湘潭分行工作人员立即高度警觉,迅速反应,并报告主管。主管通知柜员暂停为刘某办理业务,并想办法拖住他,随即拨打110报警。

报案后不久,岳塘区建设路派出所的办警民警赶到银行网点,将刘某控制。经查,刘某卡上有近80万的涉案资金。为防止该团伙成员转移资金,招商银行工作人员当晚配合公安干警将银行卡资金冻结,保证了资金安全,成功协助公安机关打掉一个帮助信息网络犯罪活动的团伙,缴获作案手机10余部,银行卡10余张,扣押涉案银行卡资金79万元。

近年来,针对电信诈骗活动高发态势,招商银行湘潭分行按照监管单位和上级分行要求,不断总结电信诈骗常用手段与方法,增强员工对电信诈骗的识别能力,有针对性地制定防范措施,积极落实柜面告知与提醒义务,充分发挥了银行在电信诈骗防范中的防线作用,保障了客户的资金安全,赢得了良好的社会声誉。

通讯员 杨微

 

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