12月8日下午，招商银行湘潭分行成功协助公安机关抓获一个涉电信诈骗团伙，当天冻结保全涉案资金近80万元。
当天下午15:50，一名男子行色匆匆地走进招商银行湘潭分行，该男子姓刘，要求办理调增手机银行转账限额业务，当获知其账户上有大量余额后，工作人员仔细询问他调整限额原因，刘某告知因家里开家具厂，有频繁转账需求。工作人员请刘某提供营业执照及进货单等相关证明，他却无法提供，而且情绪显得很焦急。此时另一位男子谭某来到银行厅堂查询账户不能使用的原因，经银行查实，谭某的账户被荆州市公安局冻结，为疑似电信网络诈骗涉案账户。这时刘某过来找谭某交流，称是两人相互认识。招商银行湘潭分行工作人员立即高度警觉，迅速反应，并报告主管。主管通知柜员暂停为刘某办理业务，并想办法拖住他，随即拨打110报警。
报案后不久，岳塘区建设路派出所的办警民警赶到银行网点，将刘某控制。经查，刘某卡上有近80万的涉案资金。为防止该团伙成员转移资金，招商银行工作人员当晚配合公安干警将银行卡资金冻结，保证了资金安全，成功协助公安机关打掉一个帮助信息网络犯罪活动的团伙，缴获作案手机10余部，银行卡10余张，扣押涉案银行卡资金79万元。
近年来，针对电信诈骗活动高发态势，招商银行湘潭分行按照监管单位和上级分行要求，不断总结电信诈骗常用手段与方法，增强员工对电信诈骗的识别能力，有针对性地制定防范措施，积极落实柜面告知与提醒义务，充分发挥了银行在电信诈骗防范中的防线作用，保障了客户的资金安全，赢得了良好的社会声誉。
通讯员 杨微
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