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警惕!莲警破获湘潭首例数字货币洗钱案

数字人民币是由中国人民银行发行的数字形式法定货币,在国内部分城市已开始试用。11月10日,湘潭县警方破获一起利用数字人民币洗钱案件,抓获犯罪嫌疑人付某,这也是湘潭首例洗钱人员利用数…

数字人民币是由中国人民银行发行的数字形式法定货币,在国内部分城市已开始试用。11月10日,湘潭县警方破获一起利用数字人民币洗钱案件,抓获犯罪嫌疑人付某,这也是湘潭首例洗钱人员利用数字人民币进行信息网络犯罪活动的案件。

“他说把我的信息交给了代理商,导致每个月要扣五百元代理费。”11月9日下午5点多,易俗河镇的曾女士突然接到一通电话。对方自称是淘宝客服,因工作失误,导致曾女士每月要扣代理费。

按照这名淘宝客服的说法,若不取消这个第三方代理商的订单,每年要扣除6000元代理费,曾女士有点慌了。对方表示,要取消订单,就要将钱转到他们的安全账户上,等收到信息以后,才能取消代理费。

为避免缴纳高额代理费,曾女士按照对方说的流程一一操作,结果被骗走1.2万元现金。曾女士报警后,警方立即对该笔被骗资金展开紧急止付,并迅速追查“跑分”对象付某的行踪。

警惕!莲警破获湘潭首例数字货币洗钱案
警惕!莲警破获湘潭首例数字货币洗钱案

犯罪嫌疑人付某落网

“我们发现付某人在湖北武汉,并且当天晚上从武汉坐火车到了北京,我们于是迅速赶赴北京将其抓获。”据县公安局刑侦大队相关民警介绍,11月10日上午10点,付某在北京落网。据她交代,在上线的帮助下,其开通了一张数字人民币账号的银行卡用于电信诈骗“跑分”,仅两天就非法获利1.7万元。由于数字人民币属于新兴的支付方式,交易十分隐蔽,这也成为电信诈骗分子热衷的转账洗钱方式。

目前,警方已追回了曾女士被骗现金,犯罪嫌疑人付某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动,已被刑事拘留,案件还在进一步办理当中。

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